جستجو:  
پنجشنبه 3 اسفند 1396
صفحه اصلی > اخبار و تازه ها - جزئيات اخبار

گزارش مجمع گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا


جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) ...
 
 
 
بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا ( سهامی خاص ) به شماره ثبت312499 و شماره شناسه ملی10103511827
و سرمایه ثبتی 3.800.000.000.000 ریال منعقده در مورخ 27 شهریورماه 1396 
به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره
به استناد آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات (روزنامه کثیرالانتشار شرکت) مورخ 1396.06.14 شماره 26811 ، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 312499 و شماره شناسه ملی 10103511827 در اداره ثبت شرکتهای تهران ، در ساعت 11 صبح روز دوشنبه 27 شهریورماه 1396 در نشانی : تهران بزرگراه نواب, بعد از پل حق شناس, خروجی چراغی و سعیدی, بلوار شهید چراغی (جوانه), شماره ۴1, طبقه ششم تالار پذیرایی پردیس کیان، با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح فهرست پیوست) به میزان 89.69 درصد و حسابرس و بازرس قانونی شرکت و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل شد، ابتدا هیات رئیسه مجمع از میان سهامداران با رعایت ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و اساسنامه شرکت با اکثریت نسبی آراء حاضرین به شرح زیر انتخاب شدند.
 1- آقای ناصر آخوندی به عنوان رئیس مجمع
2- آقای سیروس شجاعی برجوئی به عنوان ناظر مجمع
3- آقای غلامرضا محمدخانی به عنوان ناظر مجمع
4- آقای فرزین طهماسبی ابر به عنوان دبیر مجمع
 پس از اعلام رسمیت جلسه ، دستور جلسه مجمع توسط دبیر قرائت و به سمع حاضرین رسید، سپس مجمع وارد دستور جلسه گردیده و مقرر گردید 5 نفر بعنوان عضو اصلی و 2 نفر بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردند و با رعایت کامل ماده 88 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت با اکثریت نسبی آراء حاضرین بمدت دو سال (از تاریخ 1396.06.27 لغایت 1398.06.27) از بین کاندیدا های متقاضی عضویت در هیئت مدیره شرکت به ترتیب آراء ماخوذه بشرح ذیل انتخاب شدند.

کل آراء ماخوذه : 17،031،324،400 رای
اعضاء اصلی :
1- آقای سید اکبر هاشمی با کد ملی 4899033508 با 3،162،496،867 رای به عنوان عضو حقیقی
2- آقای سعید نظری باکد ملی 0051549638 با 3،065،318،938 رای به عنوان عضو حقیقی
3- آقای علیرضا بادکوبهءهزاوهء با کد ملی 0532926331 با 3،020،313،991 رای به عنوان عضو حقیقی
4- شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) بشماره ثبت 10346 تهران و شناسه ملی 10100419821 با 3،833،911،490 رای به عنوان عضو حقوقی.
5- شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد ( سهامی عام ) بشماره ثبت 16487 اداره ثبت شرکتهای کرج و شناسه ملی 10101309051 با 3،833،911،490 رای به عنوان عضو حقوقی.
اعضاء علی البدل :
1- آقای حمیدرضا دیوان بیگی با کد ملی 6529889213 با 104،098،274 رای به عنوان عضو حقیقی
2- آقای مجتبی هنری با کد ملی 0066760933 با 10،900،915 رای به عنوان عضو حقیقی

ختم جلسه در ساعت 14:00 اعلام و مجمع به آقای فرزین طهماسبی ابر احدی از سهامداران شرکت , وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای تهران اقدام نماید.

در همین راستا گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) بر خود لازم میداند از تمامی سهامداران زحمتکش و نمایندگان ایشان، مدیریت عامل گروه معظم سایپا ، معاونین ، مدیران ارشد ، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، بازرس و حسابرس قانونی شرکت سرمایه گذاری سایپا ، بازرس و حسابرس قانونی شرکت سمیکو و مدیران عامل شرکتهای تابعه گروه محترم خودرو سازی سایپا (سهامی عام) که جهت اتحاد و انسجام هرچه بیشتر و همچنین بابت حسن نظر و اعتماد به خدمت گذاران خود در گروه سمیکو ،کمال تشکر و قدردانی را بعمل می آورد.
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره خویش را که با حضور پرشور و کم نظیر سهامداران و آراء ماخوذه ایشان حاصل گردیده بعنوان یک وظیفه خطیر بر دوش خود دانسته و با استعانت از پروردگار متعال، رجاء واثق دارد که در جهت پیشبرد اهداف سهامداران محترم گروه سمیکو موفقیت حاصل نماید.

مقایسه درصد حضور درمجامع انتخاب اعضاء هیئت مدیره گروه سمیکو در سنوات گذشته
 
 تاریخ درصد حضور اشخاص حقوقیدرصد حضور اشخاص حقیقی  درصد حاضرین
 1390.11.17 40 3979
 1392.10.25 40 3474
1394.10.30403373 
 1396.06.27 40 49.69 89.69
 
ضمنا شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا از اطمینان مجدد و کسب اکثریت قاطع آراء به اعضاء هیئت مدیره دوره قبلی که نشان از تایید اقدامات صورت گرفته می باشد ، قدردانی می نماید.
با احترام
گروه شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    گروه خبري   :   گروه خبری تاریخ    :   1396/07/01 ساعت    :   07:56:41
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید