آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

به شماره ثبت 312499 و شناسه ملی 10103511827

بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 که رأس ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 1401/04/26 در محل سالن آراد - شرکت زامیاد، واقع در کیلومتر 14 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، چهارراه ایرانخودرو، بلوار ایرانخودرو به سمت بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)،خیابان زامیاد تشکیل میشود،حضور بهم رسانند.

شایان ذکر است در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها که مایل به حضور در مجمع مذکور میباشند، از ساعت 08:00 الی 14:00 روز شنبه مورخ 1401/04/25 جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع، با در دست داشتن کارت واکسن و اصل کارت ملی به همراه اوراق سهام، برگ نمایندگی و یا وکالتنامه رسمی، به اداره سهام شرکت واقع در استان تهران، محله باغ فيض، بزرگراه شهيد سرلشگر ستاری، كوچه شقايق 16،پلاك 30، طبقه اول مراجعه نمایند .

 دستور جلسه :

1. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای دوره مالی منتهی به 1400/12/29.
2. بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت، مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 1400/12/29 .
3. انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29.
4. تعیین روزنامه کثیر الانتشار  .
5. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و حق الزحمه کمیته های تخصصی .
6. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد دوره مالی 1400 .
7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .

توضیحات :

با عنایت به ابلاغیه شماره 121/166547 مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الزامات وزارت بهداشت در مجامع عمومی به اطلاع میرساند، نمایندگان قانونی سهامداران محترم با همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در جلسه مجمع حضور بهم رسانند، همچنین سهامداران حقیقی محترم می توانند مجمع مذکور را به صورت همزمان از طریق لینک موجود در سایت رسمی شرکت به آدرس www.semico.ir مشاهده و پرسش های خود را مطرح فرمایند .

باتشکر

هیئت مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)