شنبه 10 خرداد 1399 | En | Fa

شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا
SAIPA EMPLOYEES INVESTMENT COMPANY

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  (سهامی خاص) منتهی به 1398/10/30 در تاریخ 1399/01/19 با حضور کلیه سهامداران در سالن اجتماعات گروه سمیکو تشکیل گردید.

در ابتدا بر اساس ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیات رئیسه مجمع از افراد ذیل تشگیل گردید:

آقای مهندس چراغعلی بعنوان رئیس مجمع، آقای احد میرزایی و خانم هما رستمی بعنوان نظار و آقای صانع فرش بعنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی بعد از انتخاب هیات رئیسه و بر اساس دستور جلسه، نخست گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین قرائت و سپس گزارش فعالیت های هیات مدیره توسط مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت  ارائه گردید. سپس مجمع عمومی بعد از بررسی های لازم نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمودند:

1_ صورتهای مالی پایان دوره مربوط به وضعیت و عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت (سهامی خاص ) برای سالی مالی منتهی به 1398/10/30 پس از بررسی از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان داده شد و مورد تصویب  قرار گرفت.

2_ موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس اصلی و  موسسه داریاروش بعنوان بازرس علی البدل برای دوره دو ماهه منتهی به 98/12/29 تعیین گردید.

3_ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار ، جهت نشر اطلاعیه ها و آگهی های شرکت تعیین شد.

4_  مجمع با تقسیم 90 درصد از سود قابل تخصیص سال مالی 1398 موافقت نمود.

5_ سایر موارد دستور جلسه مجمع عادی مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

6_ مجمع عمومی تکالیفی را برای شرکت تعیین کردند که مقرر گردید گزارش حل و فصل آنها در تاریخ های اعلام شده به مدیریت ارشد سمیکو ارائه گردد .

ختم جلسه در ساعت 12 اعلام گردید .

 

 

 

Copyright © 2018 By www.semico.ir All Rights Reserved
Powered By Semico